प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR दर्ज की है। महत्वपूर्ण है कि इस FIR में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के साथ सैम पित्रोदा का भी नाम है। FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 403 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। EOW ने तीन अक्तूबर को गांधी परिवार और सात अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR…
Read MoreTag: प्रवर्तन निदेशालय (ED)
अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
जावेद अहमद सिद्दीकी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर ED का कहना है कि जावेद अहमद सिद्दीकी ट्रस्ट और उसके वित्तीय फैसलों को असल में नियंत्रित करते हैं। मिले सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया और कई तरीकों से इधर-उधर घुमाया। इन सबूतों के आधार…
Read Moreइक़बाल मिर्ची के पड़ोसी ने हड़प ली इक़बाल मिर्ची की रोशन टॉकीज, ED के कब्जे में थी टॉकीज, FIR दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2019 में ड्रग्स तस्कर और दाऊद इब्राहीम के साथी इकबाल मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच के एक साल बाद साल 2020 में गिरगांव की रोशन टॉकीज सहित कई संपत्तियां जब्त की गईं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED संपत्ति पर कब्जा लेना चाहता था, लेकिन मिर्ची के रिश्तेदारों ने अपीलीय न्यायाधिकरण से स्टे ले लिया। तब से यह मामला ट्राइब्यूनल में लंबित है। इस बीच इकबाल मिर्ची के एक साथी अब्दुल कादर अली…
Read Moreअनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर ED की छापेमारी, यस बैंक के 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के मामले में रेड
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार को छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 लोगों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। हालाँकि, ED ने अनिल अम्बानी के निजी आवास पर तलाशी नहीं ली। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल अंबानी को…
Read MoreIPS रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ ED ने ठगी का नया मामला किया दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र कैडर की IPS रश्मी करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मामला दर्ज किया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा इस वर्ष फरवरी में दर्ज की गई दो प्राथमिकी पर आधारित है। ये मामले मार्च 2015 से अप्रैल 2024 के बीच हुए कथित धोखाधड़ी से संबंधित हैं। पहले मामले में पुरुषोत्तम चव्हाण और 11 अन्य पर आरोप है कि उन्होंने…
Read Moreप्रियंका गाँधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ED का नया समन, हथियार डीलर संजय भंडारी के लंदन के एक फ्लैट के मामले में पूछताछ करेगी
बेचारा रॉबर्ट वाड्रा बीच में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नया समन जारी किया है। मामला ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच के दायरे में आता है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ED की जांच के तहत कुल तीन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंसे हुए हैं। यह मामला हथियार डीलर संजय भंडारी के लंदन के मकान के सिलसिले में है। ED के अनुसार संजय भंडारी ने…
Read More