शहर की एक निर्माण कंपनी पर आरोप है कि उसने पहले से ही एक खरीदार को बेचा जा चुका फ्लैट बैंक ऋण के लिए गिरवी रख दिया और बाद में लिए गए ऋण की राशि का एक हिस्सा एक साझेदार के आयकर बकाये का भुगतान करने में लगा दिया। इससे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कथित रूप से 6.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में CBI ने अब कंपनी के दो साझेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
CBI की मुंबई इकाई ने 15 मई को SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर साझेदार एवं व्यक्तिगत गारंटर बी. शाह और एम. मकवाना के खिलाफ साथ ही कुछ अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक गबन और आपराधिक कदाचार से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, निर्माण कंपनी ने बोरीवली (पश्चिम) स्थित एक आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए SBI से वित्तीय सहायता मांगी थी। इसके बाद बैंक ने 7.8 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया। यह ऋण खाता दिसंबर 2018 से फरवरी 2023 तक संचालित रहा और फरवरी 2023 में इसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया गया। 6.88 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ इस खाते को बाद में अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को धोखाधड़ी (Fraud) के रूप में रिपोर्ट किया गया।
खाते की जांच के दौरान बैंक को कथित रूप से पता चला कि कंपनी ने एक ऐसा फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखा था, जिसके लिए पहले ही बिक्री समझौता किया जा चुका था। फ्लैट की बिक्री का समझौता दिसंबर 2018 में किया गया था, जबकि जनवरी 2019 में उसी फ्लैट को धोखाधड़ीपूर्वक बैंक के पक्ष में गिरवी बनाया गया।
इसके अलावा, बैंक का आरोप है कि ऋण राशि का एक हिस्सा साझेदारों में से एक के आयकर बकाये का भुगतान करने में इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी राशि को संबंधित संस्थाओं (Related Entities) को स्थानांतरित कर दिया गया। SBI ने आरोप लगाया कि उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी करके बैंक को ऋण सुविधाएं मंजूर करने के लिए प्रेरित किया और बाद में परियोजना से असंबंधित उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया, जिससे बैंक को 6.88 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय नुकसान हुआ।