मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (AEC) ने 50 वर्षीय अंगड़िया ऑपरेटर राकेश मंडालिया को करोड़ों रुपये के गबन और शिकायतकर्ता को भुगतान की मांग से रोकने के लिए दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंगस्टर के नाम पर धमकियां दिलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बोरीवली (पश्चिम) निवासी राकेश मंडालिया को 4 जून को गिरफ्तार किया गया और एस्प्लेनेड कोर्ट ने उसे 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता इंदौर का एक सोना-चांदी व्यापारी है, जिसने अपने ग्राहकों को सोने की बिस्कुटें बेची थीं। ग्राहकों को भुगतान राशि भुलेश्वर स्थित अंगड़िया फर्म एम. रमेश अंगड़िया से जुड़े राकेश मंडालिया के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। राकेश मंडालिया को यह रकम दिव्या डायमंड को ट्रांसफर करनी थी और इसके बदले उसे 0.5 प्रतिशत कमीशन मिलता था।
22 से 28 जनवरी के बीच इंदौर के व्यापारी ने दिव्या डायमंड से 24 कैरेट सोने के 1,746.85 ग्राम खरीदे और उन्हें ग्राहकों को बेचा। ग्राहकों ने कथित तौर पर 2.79 करोड़ रुपये राकेश मंडालिया के पास जमा किए। जब व्यापारी ने रकम ट्रांसफर करने को कहा, तो राकेश मंडालिया ने आयकर संबंधी समस्याओं का हवाला दिया और बाद में उससे संपर्क नहीं हो पाया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राकेश मंडालिया के ससुर रमेश प्रजापति और पत्नी धारिणी मंडालिया ने शिकायतकर्ता को भुगतान की मांग न करने की चेतावनी दी और कथित तौर पर डी-कंपनी (दाऊद इब्राहिम गिरोह) का नाम लिया।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता को बाद में 7, 15 और 16 मई को +971 (संयुक्त अरब अमीरात) नंबर से व्हाट्सऐप कॉल प्राप्त हुए। कॉल करने वाले ने खुद को हाजी भाई बताया और कथित रूप से शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। उसने पुलिस के पास जाने के लिए 1 करोड़ रुपये “जुर्माना” देने की मांग भी की।
इस मामले में सबसे पहले सर जे.जे. मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसे बाद में एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया गया। पुलिस राकेश मंडालिया को कॉल करने वाले व्यक्ति से कथित संबंधों, दाऊद गिरोह से जुड़े पहलू और गायब हुई रकम की जांच कर रही है।