प्रवर्तन निदेशालय (ED) Archives

बिलपावर के 160.55 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ED की रेड

Aug 27, 2026 अकेला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मुंबई और वड़ोदरा में सात रेजिडेंशियल एवं कॉमर्शियल परिसरों तथा तीन बैंक लॉकरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई बिलपावर लिमिटेड से जुड़े 160.55 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में धनशोधन की जांच के तहत की गई। तलाशी अभियान धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत बिलपावर लिमिटेड के प्रमोटरों और उनसे जुड़ी सहयोगी कंपनियों के परिसरों पर चलाया गया। इस दौरान ED ने करीब 43.90 लाख रुपये की नकदी और लगभग 12.20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए। इसके अलावा PMLA की धारा…

गोवा के ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाले में मुंबई से 2 गिरफ्तार

Aug 24, 2026 अकेला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में कथित साइबर धोखाधड़ी और ‘डिजिटल अरेस्ट’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में करीब 30,000 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप है। ED ने बताया कि फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को रविवार को मुंबई से हिरासत में लिया गया। ED ने यह जांच तब शुरू की जब गोवा की एक महिला कथित तौर पर साइबर ठगों के जाल में फंस गई। डिजिटल अरेस्ट के बाद ठगों ने उसे…

10,000 करोड़ रुपये के SAGA ग्रुप पोंजी घोटाले में फरार CMD समीर अग्रवाल के ठिकानों पर ED की छापेमारी

Aug 18, 2026 अकेला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 10,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को मुंबई और भोपाल में SAGA ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) और मुख्य नियंत्रक समीर अग्रवाल तथा उनके सहयोगियों से जुड़े कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। यह मामला लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) और SAGA ग्रुप से कथित रूप से जुड़ी अन्य सहकारी समितियों से संबंधित है। ED के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की टीम ने 13 से 16 अगस्त के बीच धन शोधन…

ED ने साई ग्रुप के प्रमोटरों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की

Aug 13, 2026 अकेला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साई ग्रुप के प्रमोटरों जयेश तन्ना, दीप तन्ना और विवेक जयेश तन्ना तथा ग्रुप से जुड़ी सात संस्थाओं के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। आरोपियों ने मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए फ्लैट और दुकान खरीदारों से जुटाई गई रकम 43.73 करोड़ रुपये निजी इस्तेमाल में प्रयोग किया। ED ने 31 जुलाई को मुंबई की विशेष PMLA अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 और 70 के तहत यह शिकायत दाखिल की। अदालत ने सभी आरोपियों को प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी…

1,816 करोड़ रुपये के EPFO नुकसान मामले में CBI ने रिलायंस ADAG की कंपनी और निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज की

Aug 2, 2026 अकेला

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL), उसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों तथा अन्य लोगों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को कथित रूप से 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। यह FIR 21 जुलाई को EPFO के एक प्रतिनिधि द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। FIR के अनुसार रिलायंस कैपिटल ने वर्ष 2013 और 2014 में सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए थे, जिनमें EPFO ने चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम…

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने होटल रंगशारदा और प्रभादेवी की जमीन कुर्क की

Jul 26, 2026 अकेला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और प्रभादेवी स्थित एक जमीन को कुर्क किया है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 332.24 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। ED का आरोप है कि सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए जिन शर्तों पर जमीन आवंटित की गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए इन संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया। बांद्रा पुलिस द्वारा रंग शारदा प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों की शिकायत पर…

ED ने महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज प्लेटफॉर्म की 941 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Jul 12, 2026 अकेला

महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) बेटिंग सिंडिकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी विकास गर्ग से जुड़ी 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। ED का आरोप है कि ये संपत्तियां महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और स्काईएक्सचेंज प्लेटफॉर्म के अवैध सट्टेबाजी कारोबार से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के जरिए खरीदी गई थीं। ED अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों की हैं। इनमें आवासीय फ्लैट, भूमि के भूखंड, इक्विटी शेयर और अन्य…

तिरुपति बालाजी प्रसाद घी मिलावट मामले में ED ने 15 स्थानों पर छापेमारी की

Jun 4, 2026 अकेला

आंध्र प्रदेश के भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावटी घी मामले से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुंबई और अहिल्यानगर सहित कई राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ED ने 60 लाख रुपये नकद बरामद की। जांच में यह भी पता चला कि अपराध से अर्जित धन को 45 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों तथा आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई कई अचल संपत्तियों में निवेश किया…

70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अशोक खरात को किया गिरफ्तार

May 19, 2026 अकेला

बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में पहले से जेल में बंद नासिक के तांत्रिक अशोक खरात को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को अदालत की अनुमति मिलने के बाद 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। अशोक खरात को नासिक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां वह न्यायिक हिरासत में बंद था। केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अदालत से खरात को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। ED की याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि जांच…

ED ने तांत्रिक अशोक खरात मामले में प्रतिभा चाकणकर से पूछताछ की

May 6, 2026 अकेला

रूपाली चाकणकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) की पूर्व अध्यक्ष और NCP नेता रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पूछताछ की। यह पूछताछ नासिक स्थित एक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के चार खातों के संबंध में की गई, जो गिरफ्तार तांत्रिक अशोक खरात से जुड़े बताए जा रहे हैं। ED के अनुसार ये खाते प्रतिभा और उनके बेटे के नाम पर हैं, लेकिन इनका नियंत्रण अशोक खरात के पास था। ED की जांच में सामने आया है कि केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने के…