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विनेश चंदेल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़े विनेश चंदेल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार कर लिया। ED ने 2 अप्रैल को दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में एक साथ छापेमारी की थी। विनेश चंदेल राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC का डायरेक्टर और को-फाउंडर है। यह ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में फिर से मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर काम कर रहा था। इसे प्रशांत किशोर उर्फ़ पीके का चेला भी माना जाता है। ED ने विनेश चंदेल को सोमवार देर शाम नई…

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नासिक के तांत्रिक अशोक खरात उर्फ ‘कैप्टन’ और अन्य के खिलाफ 4 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अब तक अशोक खरात के खिलाफ 12 FIR दर्ज हो चुकी हैं। वह फिलहाल नासिक में बलात्कार और काला जादू के आरोपों में पुलिस हिरासत में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्टि की कि केंद्रीय एजेंसी खरात के बैंक लेन-देन और विशाल संपत्ति की जांच करेगी, साथ ही यूएई में अवैध धन ट्रांसफर से जुड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट की भी जांच होगी।…

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR दर्ज की है। महत्वपूर्ण है कि इस FIR में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के साथ सैम पित्रोदा का भी नाम है। FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 403 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। EOW ने तीन अक्तूबर को गांधी परिवार और सात अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR…

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2019 में ड्रग्स तस्कर और दाऊद इब्राहीम के साथी इकबाल मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच के एक साल बाद साल 2020 में गिरगांव की रोशन टॉकीज सहित कई संपत्तियां जब्त की गईं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED संपत्ति पर कब्जा लेना चाहता था, लेकिन मिर्ची के रिश्तेदारों ने अपीलीय न्यायाधिकरण से स्टे ले लिया। तब से यह मामला ट्राइब्यूनल में लंबित है। इस बीच इकबाल मिर्ची के एक साथी अब्दुल कादर अली…

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार को छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई और दिल्ली में 50 कंपनियों और लगभग 25 लोगों के 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। हालाँकि, ED ने अनिल अम्बानी के निजी आवास पर तलाशी नहीं ली। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल अंबानी को…